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依金融機構防制洗錢辦法規定,金融機構若符合下列何種情形,得先取得辨識客戶及實質受益人身分之資料,並於建立業務關係後,再完成驗證? A.洗錢及資恐風險受到有效管理;B.為避免對客戶業務之正常運作造成干擾所必須;C.會在合理可行之情形下儘速完成客戶及實質受益人之身分驗證;D.若客戶為現任國內政府之重要政治性職務人士
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銀行考試考古題
109年洗錢防制法及相關法規(彰化銀行)
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依金融機構防制洗錢辦法規定,金融機構若符合下列何種情形,得先取得辨識客戶及實質受益人身分之資料,並於建立業務關係後,再完成驗證? A.洗錢及資恐風險受到有效管理;B.為避免對客戶業務之正常運作造成干擾所必須;C.會在合理可行之情形下儘速完成客戶及實質受益人之身分驗證;D.若客戶為現任國內政府之重要政治性職務人士
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