新手上路
主題
主題
全部主題
學習法
學習方法 (215)
公職考試
高普考 (558)
鐵路特考 (916)
初等/地方特考 (352)
司法特考 (53)
移民特考 (10)
關務/稅務特考 (56)
民航特考 (20)
國安局/調查局 (14)
身心障礙特考 (37)
原住民特考 (12)
外交特考 (10)
海巡特考 (7)
就業考試
中華郵政 (1453)
捷運公司 (148)
銀行考試 (242)
農漁會 (60)
國營事業 (215)
中華電信 (86)
台電公司 (157)
臺灣菸酒 (163)
中油公司 (180)
自來水公司 (101)
中鋼/中鋁/中龍鋼/中碳 (68)
農田水利會 (80)
漢翔航空 (31)
臺灣港務公司 (36)
台糖公司 (27)
其他 (112)
金融證照
期貨/證券 (57)
投信投顧/信託 (13)
理財規劃 (25)
內控 (4)
授信/外匯 (6)
債券/票券 (1)
股務人員 (1)
專技/技術證照
導遊領隊 (45)
記帳士 (7)
不動產經紀人 (13)
地政士 (7)
消防設備人員 (4)
報關人員 (5)
技術士檢定 (35)
社工師 (5)
食品技師 (6)
人身保險業務員 (5)
軍警考試
一般警察/警察特考 (101)
警專/警大 (33)
軍士官/預官 (9)
軍校招考 (12)
升學考試
升高中 (11)
升大學/轉學考 (34)
升科大四技 (5)
研究所 (6)
國貿類
國貿大會考 (3)
專責報關人員 (0)
教育師資
公幼教保人員 (8)
公幼教師甄選 (2)
教師甄試 (14)
語言檢定
全民英檢 (5)
TOEIC多益 (5)
資訊平台
就業資訊 (8)
金融議題 (1)
鼎文學員專區
密集班 (0)
一般班 (0)
其他
其他 (3642)
老師
發問
登入
註冊
金融機構應依重要性及風險程度,對現有客戶身分資料進行審查,並於考量前次執行審查之時點及所獲得資料之適足性後,在適當時機對已存在之往來關係進行審查。上開適當時機不包括下列何者?
銀行考試
追蹤的人(0)
問題
追蹤
銀行考試考古題
109年銀行法及洗錢防制相關法令(第一銀行)
0回答
0留言
0追蹤
金融機構應依重要性及風險程度,對現有客戶身分資料進行審查,並於考量前次執行審查之時點及所獲得資料之適足性後,在適當時機對已存在之往來關係進行審查。上開適當時機不包括下列何者?
(A)客戶變更電話號碼時
(B)客戶加開帳戶時
(C)依據客戶之重要性及風險程度所定之定期審查時點
(D)得知客戶身分與背景資訊有重大變動時。
留言
匿名回答
回答
取消
我要回答
×
檢舉
廣告行為
不當言論
侵權
其它
說明:
愛舉手問答平台